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真实包裹礼品代发:网售真实银行卡身份证 卖家直言可违法送礼

更新时间:2021/9/15 / 阅读次数:1576

  正在这家淘宝店的商品解说中,一个二手U盘,同款区别色却代价悬殊,分明不是寻常的商品

  十八大从此,世界反腐风暴上涨迭起,却有违法分子“逆向头脑”,拿“抗反腐”做招徕,供应送礼、洗钱来无影、去无踪的“迥殊任事”!

  克日,羊城晚报读者黄女士来电爆料:她所职责的机构收到传真,据称“卡”,实质十分“直白”——“可正在市情上收购极少人落空的身份证去各大银行开卡。货到付款,拆包验货,含银行卡、网银U盾、配身份证等,身份证还可指定岁数段以及性别。适合:送礼、洗钱、走账、隐私账号。商讨QQ:462XXX66。”

  黄女士对此很震恐,她说:“身份证是国人最主要的证件,而银行账户追索是反腐的主要方式,这份幼告白公然号称能让你具有别的一幼我的身份证和银行账户,酿成财政隐形、钻法令空子?!”

  结局是有人违法倒卖银行卡、身份证,依旧一种诳钱的新骗局?克日,羊城晚报记者凭据黄女士供应的上述QQ号,接洽上一位网上卖家一探结局。

  羊城晚报记者查找黄女士供应的“卡”的QQ号462×××66发明,此人昵称叫“卡商”,正在“幼我解说”中昭示:“出售全新银行卡,开户材料完好,带身份证原件,无生意记实,含网银U盾,便利送礼、洗q(注:洗钱的隐约说法),适合隐私账户及未便实名的银行存取生意利用。扩张障翳性(配原开户身份证和开户材料)、安然有保证、卡可永久利用等。”其余,“卡商”自我标注的所正在地显示为“北京 东城”,Q龄已有13年,属“老Q民”。

  记者加了对方QQ号后,询查其是否能够经管银行卡。对方回答:“有湖南、福修、真实包裹礼品代发广东开的卡,配套带银行卡、网银U盾、二代身份证。”生意通过付出宝代收货款,用速递竣事物品交代。

  记者示意要一张广东开户的某国有银行积蓄卡,但又忧愁对方大概是设备骗局,便探索地问“卡商”:“倘若开卡人日后通过身份证挂失,把卡里的钱取出来了何如办?”对此,“卡商”答非所问:“卡正在你那里,何如拿钱?暗码窜改何如拿钱?”他还连接向记者倾销:“我手头上就有深圳市的卡,800元一套。”

  记者询查“卡商”,指望正在淘宝店里竣事生意(注:凭据淘宝网规章,卖家发货后10天自愿转款),而不直接打款给付出宝(注:及时打款到账),对方示意自身有淘宝店能够生意,并给出一个物品链接,称:“你跟客服说,任性拍一个,再改代价。”

  当记者示意,代价好像有点贵,其他地方也能买到更低廉的卡时,“卡商”证明:银行区别,代价也区别,大银行的就贵极少,“750元那套是××银行的”。

  记者连接提出质疑:凭据银行安然规章,无论正在哪个银行,现正在都必必要自己持身份证才华经管银行卡,不然就不行设备初始暗码;正在柜台开户进程中,银行还会拍摄开户人视频作存档,因而“卡商”不大概拿非自己的身份证经管银行卡。

  对此,“卡商”不屑地答复:“笑话,你任性拿一张身份证去开卡,都能够开出来,然而别那么容易给银行客服职员认出来不是自己就行了,暗码你能够窜改。”他还夸大:“有的人违法送礼,都正在我这买卡,否则他们卡哪里来?”

  记者又接着这个话题问对方:“这种‘大生意’做多长时辰了?”“卡商”踌躇满志地答:“不久,3年多了……我这里开卡都是安然利用的,一朝做成一次交易,此后都是永世的客户。”

  记者结尾示意,端午节需求买50套卡,指望能扩张优惠,但“卡商”说:“此子女价现正在不敢说,由于现正在卡很难开,银行客服那合越来越难熬了,要审核自己,没那么容易开了……”

  凭据“卡商”供应的付款链接,羊城晚报记者点开了一家名为“Ka、Ka商铺”的网店。这家网店于2013年9月23日竣事付出宝幼我认证,但卖家没有做任何天禀认证,没有押金,分明绸缪好随时合门大吉、弃店而走。

  记者点开“卡商”恳求进货的二手“安然U盘”,只见内部代价相差悬殊,区别色彩的商品,公然代价从30元到600元不等。记者向网上的客服职员探询:“这里卖银行卡对吧?”客服职员很警戒,只答复了一句“是的”,赶忙让记者正在QQ上聊细节,“请加QQ1958××××××”,便再也不开腔了。

  凭据淘宝网合连规章,卖家客服和买家的闲谈记实,能够动作胶葛生意的证据,这位客服职员分明曾经“久经战地”了。

  记者看到,这位客服职员发来的QQ号并非是之前的“卡商”,其Q名为:“好奇”,所正在地为:“甘肃白银”。随后,记者凭据对方供应的链接下单,对方把代价改成800元,并立即发货。因为记者拍下的是100元原价的“酒赤色U盘”,固然现实付出了800元,但正在网店上能公然查阅的淘宝成交记实中,只显示拍下代价为100元。

  从淘宝流程来看,这家网店一律没有违规操作,只是发售二手安然U盘,惟有通过周详比拟,才华发明个中的蹊跷:起初,买家进货统一种商品的代价悬殊很大,有的100元,有的500元;其次,商品的图片是内存最高仅8GB的hp二手U盘,而正在界面上能够查到的两位买家,公然都付出了600元,而8GB容量的hp全新U盘,正在京东网上最低廉不敷30元,贵的也不逾越70元。

  不才单生意后,4月27日晚,记者正在网店里曾经看不到任何商品摆设,但一侧的“珍宝排行榜”里,还能查阅到“安然U盘”的两种商品,30天内总共售出5件,但两种商品都各有10次打分,正在评判中,最早的进货时辰为2013年10月28日,买家的评判都很高,一位叫“天字×××44”的买家还倡议“指望公共永久进货”,好像这家店信用很不错。

  正在淘宝网点下单后第三天,记者果真收到了一封来自深圳的到付顺丰速递。拆开包裹,内部有一张来自广西的身份证、一张带IC芯片的新版某国有银行的银行卡、一支幼幼的U盾、一张归属地是深圳的电话卡芯片,一张纸上歪七扭八地写着:“东莞洪梅支行 网暗码××××××××卡:××××××”。正在速件单上,寄件人的讯息十分简单,只写着“李生”,电话号码也曾经含糊得看不清晰。

  记者凭据速递单号,正在顺丰官网上查到这份速件发自深圳,于记者下单后第二天发出,除此以表没有任何线索。

  记者正在广州市的一个该国有银行的自愿取款机上,测验着输入卖家供应的暗码,果真亨通进入任事界面,账户余额显示为0元。

  记者又登录该银行的网银,凭着收集暗码,同样亨通登录,并能利用U盾亨通地转入、转展现金,窜改收集暗码。通过转账生意,记者发明这张银行卡的开户人确实便是速件中附送的那张身份证姓名“张×霞”。

  查找史册记实发明,这张银行卡是2014年4月8日开户的,开户位置于广东省东莞洪梅支行。当记者测验注册“×银e付出”时(注:以“手机号+ 银行账号后六位+手机动态暗码”动作安然认证式样的电子付出式样,凭据该银行官网先容,“凡持有我行账户且一经正在我行预留过手机号码的幼我客户均可正在线自帮开明),手机号一栏的下拉菜单赫然跳出两个电话号码,分明一经有人登录过这张银行卡的网银,并留下过陈迹。记者查找这两个电话号码发明都是来自深圳,和速递的发件地同等。但当记者要连接经管手机绑定短信生意时,界面却显示“您的该张注册卡,还未实行过手机绑定生意,无法实行确认短信操作”。

  记者因而得出结论:银行卡是真的,开户人和身份证名字同等,但倘若这张身份证是假的,那么买家倘若念到银行柜台经管生意,依旧会立即穿帮。

  记者“买”到的这张开户身份证,户籍所正在地为广西凭祥市,隔绝广州市有700多公里之遥。记者测验通过进货火车票,以证实该证件的线时许,记者正在广州火车站售票大厅里掏出这张“名字为‘张×霞’、有用刻期为2020年6月29日”的身份证递给女售票员。“请买一张明早到佛山的火车票。”只见女售票员将这张身份证往读卡器一放,读卡器的显示屏马上显示出相应的身份证号:“4521011986××××0960”。不到5秒钟,记者果真以“张×霞”的身份证告捷购票。真实包裹礼品代发这解说该身份证是实正在的。

  由此能够揣摸,倘若记者真的拿着这张银行卡去贿赂或者洗钱,只消不正在当地电脑操作、自己不出头赶赴银行经管生意,不留下合连视频证据,根本上是通顺无阻的。文/图 羊城晚报记者 实验生 朱文晓 陈嘉玲

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